En politisk eksponeret person (PEP) er en person, der tidligere har besiddet eller som på nuværende tidspunkt besidder vigtige offentlige funktioner. Dette inkluderer:

a)      Statsledere, regeringsledere, ministre, stedfortrædere og parlamentariske sekretærer;

b)      Parlamentsmedlemmer eller lignende lovgivere;

c)      Medlemmer af de politiske partiers styrende funktioner

d)      Medlemmer af appelretten, højesteret og andre forfatningsdomstole eller andet højt niveau af retsinstanser, hvis afgørelse ikke kan appelleres, undtagen under ekstraordinære omstændigheder;

e)      Medlemmer af revisionsudvalg eller centralbanker

f)       Ambassadører, soldater og hærførere;

g)      Medlemmer af administrations- eller ledelsesmedlemmer af statsejede virksomheder;

h)      Enhver person, der udfører en opgave som defineret i afsnit (a) til (f) i en EU-institution eller anden international institution. Et familiemedlem til en politisk eksponeret person betragtes som hans eller hendes ægtefælle eller anden partner, børn, barnets børn og deres ægtefælle eller andre partnere og personens forældre. En kollega er en person, der gennem et joint venture eller andet juridisk arrangement eller tæt forretningsforhold, har et forhold til ovenstående person, eller en person, der ejer en virksomhed eller anden juridisk ordning, der er etableret til fordel for denne politisk indflydelsesrige person.